公司取联系关系方之间发生的日常联系关系买卖订价按照市场化准绳确定，价钱公允，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。

　　公司于2025年4月28日召开第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议、第十三届董事特地会议2025年第一次会议审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，联系关系董事张航密斯、董盛先生回避表决，公司董事对该事项颁发了事前承认看法和同意的看法。本次日常联系关系买卖估计尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

　　3、因为新华锦集团通过规模劣势取得了银行结汇购汇的营业优惠，该部门优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全数返还给本公司及本公司控股的商业类公司。据此估计，2025年通过该操做可以或许使本公司及本公司控股的商业类营业公司获得不跨越50万元人平易近币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇营业的订价根据：按照《国度外汇办理局关于新华锦集团无限公司经常项目外汇资金集中办理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必需按照收汇取付汇当日的银行牌价取公司进行清理，新华锦集团正在资金的划拨取清理过程中不得向公司收取任何形式的手续费；手续费返还的订价根据按照中国工商银行青岛市分行的两头营业收费减免政策施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或 者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。

　　2024年公司日常联系关系买卖按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》及公司相关严酷施行，日常联系关系买卖价钱取非联系关系买卖价钱分歧，以市场化准绳确定，不存正在损害非联系关系股东好处的环境。

　　山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）及其子公司按照日常运营和营业成长需要，估计2025年度将取公司控股股东山东鲁锦进出口集团无限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团无限公司（以下简称“新华锦集团”）及其节制的子公司、有严沉影响的参股公司等联系关系朴直在产物发卖、物流、结汇购汇、衡宇租赁等方面发生联系关系买卖。

　　运营范畴：对外投资、办理取运营（以上不含国度法令律例的范畴）；物业办理；许可范畴内的自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。

　　？ 该项日常联系关系买卖为公司一般出产运营行为，以市场公允价钱为订价尺度，未春联系关系方构成较大依赖，不会对公司的持续运营能力发生不良影响。

　　运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；石墨烯材料发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；电池制制；电池发卖；货色进出口；手艺进出口；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；收集手艺办事；企业办理征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。

　　4、2025年度公司子公司因营业需要打算从银行告贷，估计新华锦集团和鲁锦集团将均为公司子公司供给联系关系2亿元，公司及子公司无需供给反。

　　1、2025年估计公司及子公司仍需取联系关系方发生发卖商品、采购商品等日常联系关系买卖，具体环境如下表？。

　　截至2024年9月30日，新华锦集团资产总额1，730，391。64万元，欠债总额1，043，682。43万元，净资产686，709。21万元，资产欠债率60。31%，2024年1-9月停业收入1，990，807。81万元，净利润22，979。58万元。（归并口径，未经审计）联系关系关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新华锦集团及其节制的子公司均为公司的联系关系方。

　　截至2024年12月31日，昌邑森汇资产总额30，813万元，欠债总额22，110万元，净资产8，703万元，资产欠债率71。76%，2024年度停业收入27，589万元，净利润-389万元。（未经审计）。

　　1、昌邑森汇、青岛金汇和青岛葆桦次要处置石墨深加工营业，是青岛森汇石墨无限公司的主要客户。估计2025年青岛森汇石墨无限公司将完成采矿许可证的打点并开工，估计将取昌邑森汇、青岛金汇、青岛葆桦发生的联系关系发卖金额均为1，0002、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织无限公司的联营公司，正在出产部门中高档服拆方面具有较强劣势，山东新华锦纺织无限公司估计2025年将向青岛中绵针织无限公司发卖面料及采购成品服拆，估计2025年联系关系买卖金额别离为2，000万元和3，000万元。

　　联系关系关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将昌邑森汇认定为联系关系方。

　　联系关系关系：青岛金汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛金汇认定为联系关系方。

　　截至2024年12月31日，青岛金汇资产总额14，003万元，欠债总额8，387万元，净资产5，616万元，资产欠债率59。89%，2024年度停业收入2，216万元，净利润-1，009万元。（未经审计）。

　　联系关系关系：鲁锦集团是公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，鲁锦集团是公司的联系关系方。

　　运营范畴：出产运营服拆、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产物、坯布染色，通俗货运(根据交通部分核发的《道运输运营许可证》开展运营勾当）。系上市公司的联营企业，按照《企业会计原则第36号——联系关系方披露》《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，按照审慎性准绳，青岛中绵是公司的联系关系方。

　　本公司董事就本次联系关系买卖事项出具了书面看法，次要内容为：公司取联系关系方之间的日常联系关系买卖均为出产运营勾当所必需，联系关系买卖是本着公允、公允的运营及性发生负面影响。决策法式上，联系关系董事回避表决，法式合规，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　上述联系关系买卖为公司一般出产运营所需发生的买卖，均为公司取各联系关系方之间的日常持续性联系关系买卖，是公司取各联系关系方之间一般、的经济行为，有益于公司一般运营，合适公司及全体股东好处。公司取各联系关系方的联系关系买卖价钱的制定遵照公允、公开、准绳，按照市场价钱或根据取各联系关系方签定的相关和谈进行，未损害公司和中小股东的好处。上述联系关系买卖不会对上市公司出产运营发生严沉晦气影响，其买卖行为不会对公司营业的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成较大的依赖。

　　需要申明的是，公司取联系关系方2024年过活常联系关系买卖估计是营业部分基于其时的营业开展环境、市场需乞降价钱进行评估和测算后的初步判断，为可能发生营业的上限金额，但因现实市场环境取客户要求变化等影响，公司日常联系关系买卖估计取现实发生环境存正在差别，属于一般的运营行为。

　　运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；商业经纪；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆服饰批发；服拆服饰零售；服拆制制【分支机构运营】；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；机械设备发卖；建建材金属矿石发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；棉、麻发卖；金属成品发卖；有色金属合金发卖；棕成品发卖；集拆箱发卖；石油成品发卖（不含化学品）；非栖身房地产租赁；住房租赁；电子产物发卖；通信设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；纸浆发卖；纸成品发卖；家用电器发卖；煤炭及成品发卖；电池发卖；汽车零配件批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：一般项目：石墨及碳素成品制制；电子公用材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：石墨露天开采（根据河山资本部分核发的《采矿许可证》和平安出产监视办理部分核发的《平安出产许可证》开展运营勾当）；中高碳石墨加工；货色得许可后方可运营）。