演讲期内，公司监事会认实履行监视职责，根据相关法令、律例和公司章程的，对公司股东大会、董事会的召开法式、决议事项、董事会施行股东大会决议环境、公司高级办理人员履行职务的环境以及公司日常出产运营勾当等进行了监视查抄。监事会认为，公司可以或许按关法令律例、公司章程依律例范运做，构成的各项决议均无效，没有违法法令律例、公司章程或损害公司及股东好处的行为。

　　2024年度上市公司审计客户家数170家，审计收费总额 22，297。76万元，涉及的行业包罗制制业，消息传输、软件和消息手艺办事业，批发和零售业，房地财产，采矿业等。

　　截至2024年12月31日，青岛金汇资产总额14，003万元，欠债总额8，387万元，净资产5，616万元，资产欠债率59。89%，2024年度停业收入2，216万元，净利润-1，009万元。（未经审计）？。

　　拟签字注册会计师：丁兆栋，1999年处置审计工做，自2006年12月到2014年1月正在山东汇德会计师事务所无限公司、自2014年2月至今正在中兴华处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，具备响应专业胜任能力；近三年审计签订东软载波（300183）、软控股份（002073）等上市公司。

　　运营范畴：一般项目：石墨及碳素成品制制；电子公用材料制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　董事会将对照不竭更新的法令律例、规章轨制，不竭完美公司管理的机制取法则，充实阐扬董事、特地委员会的感化，进一步提高决策的科学性和无效性。

　　中兴华成立于1993年，2000年由国度工商办理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所无限义务公司”，2009年接收归并江苏富华会计师事务所，改名为“中兴华富华会计师事务所无限义务公司”，2013年进行合股制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）”。注册地址：市丰台区丽泽20号院1号楼南楼20层，首席合股人：李卑农。

　　引进国表里石墨精湛加工的先辈手艺、配备，强化自从立异能力，争取将手艺劣势较着、市场潜力大的产物财产化。

　　经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为-133，784，242。29元，母公司实现净利润-19，091，973。28元，母公司期末未分派利润为160，692，703。87元。

　　⑤科技赋能，通过数据收集和阐发，洞察用户购物习惯、偏好和需求，优化网坐结构和商品保举，提高用户率和复购率。通过数据阐发及时调整营销策略，挖掘跨境进口电商营业中的商机，抢占市场先机。

　　（）本着对全体股东担任的立场，公司监事会认实查抄和审核了公司的按期演讲和财政情况，认为按期演讲所包含的消息能从各个方面实正在地反映出公司的运营办理和财政情况，财政演讲实正在精确的反映了公司的运营，公司所做的各项工做合适公司的成长计谋，了股东的久远好处！

　　次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。

　　公司监事会对公司财政情况进行了监视查抄，认线年各按期财政会计演讲，抽查了会计核算的根本材料，实正在的反映了公司的财政情况和运营。

　　联系关系关系：青岛葆桦是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛葆桦认定为联系关系方。

　　2025年，公司将环绕“新商业、新材料”开展营业运营，一是发成品、纺织服墨深加工及石墨使用的新材料营业，同时，按照行业及公司现实环境，拓展养老迈健康营业。

　　（一）会议掌管人颁布发表会议起头，并颁布发表现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数？。

　　董事会各特地委员会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记实均按照《公司法》《公司章程》及公司董事会各特地委员会的议事法则的相关要求规范运做。

　　中兴华近三年所因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、行政监管办法18次、自律监管办法3次、规律处分1次。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的具体环境，详见下表！

　　再次，正在质量至上的前提下压缩成本，提拔产物合作力。手艺团队以质量为先，通过改良产物设想取布局、精选优良原材料等手段，正在确保质量的前提下尽可能降低产物成本，为提拔市场所作力供给无力支撑。

　　公司《2024年年度演讲及摘要》已于2025年4月30日正在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网坐（）披露。

　　公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度财政及内部节制审计机构，具体环境如下！

　　最初，调整市场结构，风险分管。开辟其他国外市场，降低对美国市场的依赖度，同时取下旅客户针对关税提高所带来的成本添加等问题进行磋商，正在提高关税政策生效前，发卖订单提前化；正在提高关税政策生效后，进行成本取分管。

　　最初，持续优化当地糊口营业。进一步拓展当地糊口营业，加强取出名连锁餐饮品牌的合做，推进中国餐饮连锁品牌扶植，推进餐饮及周边行业数字化立异及成长，打制新的利润增加点。

　　2025年度，董事会将继续按照监管要求做好消息披露工做，消息披露内容的实正在、精确、完整、及时，不竭提拔消息披露质量。此外，董事会将继续加强取监管层和投资者的沟通，传送公司价值消息，树立公司优良的本钱市场抽象。

　　回望2024年，世界经济增加动能不脚，大国博弈和地缘冲突加剧，商业从义愈演愈烈，外部变化带来的晦气影响加深；国内经济布局性矛盾凸起，无效需求不脚，新旧动能转换的阶段性压力持续，连结经济平稳运转难度加大。

　　（2）开辟新营业。立异办事范畴，扩大省外养老营业结构力度。推进包罗国际（3）拓宽养老财产链，添加附加值。深耕养老营业市场，拓展居家养老办事范畴，开辟适老化家居产物、养老福祉用品，以养老项目产物配套为切入点，添加运营附加值。

　　1、昌邑森汇、青岛金汇和青岛葆桦次要处置石墨深加工营业，是青岛森汇石墨无限公司的主要客户。估计2025年青岛森汇石墨无限公司将完成采矿许可证的打点并开工，估计将取昌邑森汇、青岛金汇、青岛葆桦发生的联系关系发卖金额均为1，000万元。

　　项目质量节制复核人：杨怯，1999年成为注册会计师，从2000年起处置审计工做，处置证券办事营业跨越15年，2013年起头正在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗亭，担任过多个证券营业项目标质量复核，包罗上市公司年报及并购沉组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备响应的专业胜任能力，2024年起头为公司供给审计办事。

　　本年度，公司年度股东大会、姑且股东大会的召开法式、无效，其所构成的相关决议，均已获得无效的落实。

　　1、2025年估计公司及子公司仍需取联系关系方发生发卖商品、采购商品等日常联系关系买卖，具体环境如下表。

　　截至2024年12月31日，公司总资产189，808。44万元，取期初比拟下降16。13%；归属于上市公司股东的净资产120，628。81万元，取期初比拟下降9。88%。

　　联系关系关系：昌邑森汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将昌邑森汇认定为联系关系方。

　　中兴华及项目合股人吕建幕、签字注册会计师丁兆栋、项目质量节制复核人杨怯不存正在可能影响性的景象。

　　演讲期内，公司继续聚焦“新商业、新材料”两个焦点计谋，各营业板块运营连续恢复，公司全年实现停业收入163，673。98万元，同比下降30。97%；实现归属于上市公司股东的净利润-13，378。42万元，同比下降354。59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14，118。32万元，同比下降424。48%。

　　运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；石墨烯材料发卖；石墨及碳素成品制制；石墨及碳素成品发卖；电池制制；电池发卖；货色进出口；手艺进出口；消息手艺征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；收集手艺办事；企业办理征询。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）。

　　公司2025年度审计费用估计为人平易近币110万元，此中年报审计费用75万元，内控审计费用35万元，取上年同期持平，订价准绳未发生变化，现实收费可能会按照工做环境有所调整。

　　监事会同意中天运会计师事务所（特殊通俗合股）对公司2023年度财政演讲出具的无保留审计看法，认为其出具的审计演讲是客不雅的。

　　2、青岛中绵是公司子公司山东新华锦纺织无限公司的联营公司，正在出产部门中高档服拆方面具有较强劣势，山东新华锦纺织无限公司估计2025年将向青岛中绵针织无限公司发卖面料及采购成品服拆，估计2025年联系关系买卖金额别离为2，000万元和3，000万元。

　　监事会对2024年度公司发生的联系关系买卖进行了监视和核查，监事会认为：公司取联系关系企业发生的联系关系买卖基于公司营业成长及出产运营所需，买卖公允合理、订价公允，属于合理、的运营勾当，没害公司及非联系关系股东的好处，无黑幕买卖行为。公司董事会正在做出联系关系买卖决议的过程中，履行了诚笃取信、勤奋尽责的权利，没有违反法令律例、公司章程的行为。

　　演讲期内，青岛海正的矿山扶植筹备取得了显著进展，按扶植进度全面推进各项工做，完成了提高勘查程度的勘察、边坡勘察演讲和边坡不变性阐发演讲、石墨矿工业目标论证演讲，并通过了专家评审；完成了选矿试验演讲及混选试验演讲、选矿厂可行性阐发演讲，同时完成了采矿排土场工勘及设想、采矿设想及平安设备设想等。后续将开展地盘规划目标申报审批、弥补工做、采矿设想及平安设备设想等矿山扶植方案材料的评审、评价方案制定和绿色矿山扶植、水土连结等方案的编制。

　　截至2024岁暮，合股人199人，注册会计师1052人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师522人。

　　④安定并拓宽出产。依托公司正在孟加拉、柬埔寨出产的劣势，拓展其他合做渠道，丰硕出产产物品种，夯实境表里出产订单的不变性和合作力，提拔产物开辟和接单能力。

　　2025年公司董事会将继续秉承对全体股东担任的准绳，认实施行股东大会的各项决议，正在紧跟行业成长趋向的环境下，积极组织和带领运营办理层和全体员工环绕公司成长计谋，全力推进公司各项工做开展，力争实现公司各项运营目标，以优良的业绩回馈泛博股东。

　　提高青岛森汇和青岛海正的运营取办理程度，规模化开采、性开采，科学合理操纵尾矿出产新型建建材料，改变现有石墨矿山开采的粗放运营模式，将开采、破裂、浮选、尾矿操纵正在内的全工序进行整合，同一尺度，扶植绿色矿山分析体，实现保守矿业向生态敌对型财产转型升级。

　　但2024年度，公司联系关系方存正在占用公司非运营性资金的景象，了公司内部节制存正在缺陷，未能切实、严酷地施行相关轨制。公司要严酷按照《企业内部节制根基规范》及配套的相关要求全面梳理、进一步健全公司内部节制轨制，完美内部节制的运转法式，加大沉点范畴和环节环节监视查抄力度，出格是亲近关心和屡次且大额的款子领取，添加按期对账机制；严酷施行资金领取审批轨制，对于不合适要求的环境不予审核审批；公司及公司董事、高级办理人员、勤奋的履行职责，全面做好公司内控轨制等工做，进一步加强公司管理和规范运做，杜绝呈现任何形式的联系关系方非运营性资金占用的环境，切实上市公司取全体股东好处。

　　起首，以市场需乞降消费引领为导向的运营计谋。积极研究市场和消费者需求、产物及变化标的目的、财产链趋向，开辟并促销当下市场销量高的支流产物，关心市场反馈和客户需求，为市场供给更好的产物、为客户供给更好的办事。

　　3、演讲期公司筹资勾当发生的现金流量净额比上年增加25。04%，次要是本期债权添加、领取以前年度少数股东股利等。

　　运营范畴：对外投资、办理取运营（以上不含国度法令律例的范畴）；物业办理；许可范畴内的自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营截至2024年9月30日，新华锦集团资产总额1，730，391。64万元，欠债总额1，043，682。43万元，净资产686，709。21万元，资产欠债率60。31%，2024年1-9月停业收入1，990，807。81万元，净利润22，979。58万元。（归并口径，未经审计）联系关系关系：新华锦集团是公司控股股东鲁锦集团的母公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新华锦集团及其节制的子公司均为公司的联系关系方。

　　需要申明的是，公司取联系关系方2024年过活常联系关系买卖估计是营业部分基于其时的营业开展环境、市场需乞降价钱进行评估和测算后的初步判断，为可能发生营业的上限金额，但因现实市场环境取客户要求变化等影响，公司日常联系关系买卖估计取现实发生环境存正在差别，属于一般的运营行为。

　　⑥积极开辟市场，通过多元化市场结构分离风险。积极参取国表里专业展会，对接海外订单，度、多渠道发力，鞭策公司产物全球。不竭优化国际市场结构，正在安定保守市场的根本上，沉点拓展新兴市场，确保营业增加的不变性和可持续性。

　　（1）巩固现有营业。夯实现有养老机构托管营业，对已成功开辟的养老办事机构持续供给高尺度的养老办理办事，加强办事黏性。

　　演讲期内，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等制定了公司2023年年度利润分派预案，合适《公司法》、《企业会计原则》等相关法令、律例的相关，有益于公司持续运营和健康成长，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　运营范畴：出产运营服拆、口罩（非医用）、针织面料、针织坯布、印花产物、坯布染色，通俗货运(根据交通部分核发的《道运输运营许可证》开展运营勾当）。

　　起首，加强取各大品牌的深度合做，夯实现有品牌客户的代运停业务。除博朗、Otaly、VDVC等国外品牌外，同时结构亚朵、太太乐、六必居、EVM等国内品牌，正在服饰、小家电、食物、酒店床品等多个品类实现了营业的全面结构。

　　公司养老迈健康营业次要通过子公司长生运营开展，长生运营是一家轻资产运营的养老办事公司，办事内容涵盖项目全体定位、适老化设想和、成立养老运运营以及后期养老医疗康复器械、老年福祉用品发卖，实现了养老项目运营全流程办事。

　　不考虑计提商誉减值预备的影响，公司归属于母公司所有者的净利润为5，105。14万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4，365。24万元。

　　②以需求为导向，加强研发立异。深切研究欧美高端市场对女拆假发的需求特点和风行趋向，加大研发投入，优化产物布局和商业体例。并测验考试取专业美发品牌合做，配合研发最前沿的时髦发型和色彩，推出高质量、立异性的女拆假发产物，确保公司产物一直取国际大品牌连结同步，满脚高端市场需求。

　　其次，积极进行市场开辟，持续深化国表里市场结构。不竭参取国表里权势巨子展会，实现客户取产物全球化渗入。

　　4、2025年度公司子公司因营业需要打算从银行告贷，估计新华锦集团和鲁锦集团将均公司子公司供给联系关系2亿元，公司及子公司无需供给反。（未完）。

　　48名从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚14人次、行政监管办法41人次、自律监管办法5人次、规律处分2人次。

　　分析考虑公司运营环境、行业现状、成长计谋等要素，为保障公司持续不变运营，稳步鞭策后续成长，更好地全体股东的久远好处，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行送股或公积金转增股本。

　　再次，提拔供应链协做程度，降低潜正在风险。加强取出产工场的沟通，共享市场和客户需求消息，同时精准控制工场动态，确保订单出产取产质量量的不变性取可持续性，降低因供应链干扰而带来的潜正在风险。

　　起首，结实做好客户关系，提高客户粘性。积极不变现有市场发卖渠道和客户关系，做好订单的履行和交付，共同客户做好新产物开辟和新渠道发卖策略的调整；取沉点客户连结互动，按照运营情况和营业规划，及时调整发卖策略，提高客户对劲度。

　　面临表里的双沉挑和，公司自动求变，鼎力开辟新兴市场，持续鞭策表里贸一体化，加速成长新业态、新模式。演讲期内，公司深耕从业，连结了发成品取纺织服拆营业的稳健成长；自动剥离二手车营业，提拔了资产质量。虽然业绩因上海荔之计提商誉减值取二手车营业由盈转亏呈现波动，但公司焦点合作力未受底子影响。

　　审议通过了： 1、关于《2024年‘提质增效沉报答’步履方案》的议案； 2、关于公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际商业无限公司 为全资子公司山东新华锦纺织无限公司供给典质的议案。

　　①连结计谋定力，加强运营韧性。慎密关心国表里运营变化，提前结构，敏捷应对复杂多变的国际形势。全方位收集并阐发市场风行趋向、客户营销动态、产物迭代标的目的及财产链成长等环节消息，推进市场、研发、品保、供应等各环节的协同合做，实现营业流程的高效运转，鞭策出口营业稳健成长。

　　2024年公司纺织服拆出口营业实现停业收入19，468。52万元，较客岁同期下降9。43%。

　　2024年度收入总额（未经审计）为203，338。19万元，审计营业收入为152，989。42万元，证券营业收入为32，048。30万元。

　　3、因为新华锦集团通过规模劣势取得了银行结汇购汇的营业优惠，该部门优惠将由新华锦集团按照每月的结汇购汇量于月底全数返还给本公司及本公司控股的商业类公司。据此估计，2025年通过该操做可以或许使本公司及本公司控股的商业类营业公司获得不跨越50万元人平易近币的结汇购汇手续费返还。购汇、结汇营业的订价根据：按照《国度外汇办理局关于新华锦集团无限公司经常项目外汇资金集中办理试点的批复》（汇复[2008]116号文）的要求，新华锦集团必需按照收汇取付汇当日的银行牌价取公司进行清理，新华锦集团正在资金的划拨取清理过程中不得向公司收取任何形式的手续费；手续费返还的订价根据按照中国工商银行青岛市分行的两头营业收费减免政策施行。

　　2025年，监事会将依法对董事会、高级办理人员的履职环境进行查抄和监视，以便使其决策和运营勾当愈加规范、。督促公司进一步完美布局和规范运营办理，提高管理水准和办理效能，进一步督促内部节制系统的成立、完美和高效运转，以财政监视为焦点，按期核阅财政演讲，监视公司财政运做环境，沉点环绕联系关系买卖、内部节制、对外投资、对外等方面强化监视，加强风险防备认识，推进公司提高办理程度，防止损害公司及股东好处行为的发生。曾经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具了尺度无保留看法审计演讲，认为公司财政报表正在所有严沉方面按照企业会计原则的编制，公允反映了公司2024年12月31日的归并及母公司财政情况以及2024年度的归并及母公司运营和归并及母公司现金流量。

　　其次，强化电商渠道合做，持续拓展短视频营业。演讲期内，上海荔之特地组建了一级短视频团队，全面发力短视频带货营业，同时，继续加强取天猫、拼多多、唯品会、抖音等电商平台计谋合做，结构各线城市、各层级市场。

　　监事会对公司内部节制评价演讲、公司内部节制轨制的扶植和运转环境进行了审核，对公司2023年度内部节制评价演讲及中天运会计师事务所（特殊通俗合股）部节制规范系统和相关的要求，连系本身环境，成立了一套完整的内部节制轨制，并能获得无效的施行，了公司内部节制沉点勾当的施行和监视，实现了公司内部节制的方针，正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

　　（5）成长“养老+”的财产模式，培育养老办事新业态。通过“养老+医疗”、“养老+旅逛”等的“养老+”运营模式，让其他财产为养老营业赋能，互相推进，劣势互补，构成养老迈健康行业的一种新的业态和模式。

　　中兴华计提职业风险基金10，450万元，采办的职业安全累计补偿限额10，000万元，计提职业风险基金和采办职业安全合适相关。

　　山东新华锦国际股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司按照日常运营和营业成长需要，估计2025年度将取公司控股股东山东鲁锦进出口集团无限公司（以下简称“鲁锦集团”）、控股股东的母公司新华锦集团无限公司（以下简称“新华锦集团”）及其节制的子公司、有严沉影响的参股公司正在产物发卖、采购、物流、结汇购汇、衡宇租赁等方面发生联系关系买卖。具体内容如下。

　　2024年公司日常联系关系买卖按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》及公司相关严酷施行，日常联系关系买卖价钱取非联系关系买卖价钱分歧，以市场化准绳确定，不存正在损害非二、2025年日常联系关系买卖估计金额和类别。

　　运营范畴：石墨露天开采（根据河山资本部分核发的《采矿许可证》和平安出产监视办理部分核发的《平安出产许可证》开展运营勾当）；中高碳石墨加工；货色进出口（国度法令律例运营的项目不得运营，国度法令律例运营的项目须取得许可后方可运营）。

　　2024年公司实现停业收入163，673。98万元，较客岁同期下降30。97%；实现归属于上市公司股东的净利润-13，378。42万元，较上年同期下降354。59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14，118。32万元，较上年同期下降424。48%。

　　（1）优先，绿色成长准绳。继续推进青岛森汇《采矿许可证》延续打点进展，待证照核发后积极复工复产；青岛海正倒排工期，筹备好矿山扶植工做。

　　按照《公司章程》、《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等公司相关轨制，连系公司运营规模等现实环境并参照行业薪酬程度，经公司董事会薪酬取查核委员会审议，关于2025度公司董事薪酬方案向董事会提案如下！

　　联系关系关系：鲁锦集团是公司的控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，鲁锦集团是公司的联系关系方。

　　收集投票时间：2025年5月21日，采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　年，公司无债权沉组、非货泉易事项，监事会对公司及控股子公司对外环境进行了全面核查，认为：演讲期内，公司对外事项的被报酬公司归并报表范畴内控股子公司，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，风险总体可控。公司及控股子公司不存正在违规对外环境。

　　19、关于中天运会计师事务所履职环境评估演讲的议案； 20、关于董事会审计委员会对中天运会计师事务所履行监视职责 环境演讲的议案； 21、关于2023年度董事脾气况的专项评估看法的议案； 22、关于补充董事的议案； 23、关于制定《董事特地会议工做细则》的议案； 24、关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股 票的议案； 25、公司2024年第一季度演讲； 26、关于召开2023年年度股东大会的议案。

　　演讲期内，青岛森汇《采矿许可证》延续工做取得本色性进展，《青岛森汇石墨无限公司石墨矿矿产资本开辟操纵方案》和《青岛森汇石墨无限公司矿山地质取地盘复垦方案》通过了专家评审并完成了公示、通知布告，正式进入新采矿权证的申领法式。同时，按照新环评批复要求，完成了防风抑尘网隔墙的扶植、尾砂堆场扩建及矿区的地质勘察工做，为复工复产蓄力。

　　法令、律例的要求。演讲期内，监事会共召开 次会议，共审议通过了 项议案参取了公司严沉决策事项的会商。公司监事会召开会议环境如下。

　　③消息赋能，提拔供应链办理效能。加强消息化扶植，完美公司订单出产ERP系统，将产供销纳入系统办理，实现出产通明化、货期精准，细化出产线办理，优化资本设置装备摆设，大幅提拔全体运转效率取矫捷度，确保供应链火速高效，为全球市场供给不变靠得住的交付能力。

　　2024年度，《证券法》等法令律例及《公司章程》、《监事会议事法则》的，本着认实、严谨的立场，对公司的、严沉运营勾当、财政情况和董事、高级办理人员履行职务环境等各方面进行了全面的监视、较好的了公司、全体股东以及员工的权益，推进了公司规范运做，了公司健康、持续、不变成长。

　　运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；商业经纪；针纺织品及原料发卖；家用纺织制成品制制【分支机构运营】；面料纺织加工【分支机构运营】；财产用纺织制成品制制【分支机构运营】；服拆服饰批发；服拆服饰零售；服拆制制【分支机构运营】；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）【分支机构运营】；电力电子元器件发卖；机械电气设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；机械设备发卖；建建材料发卖；农副产物发卖；食用农产物批发；食用农产物零售；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；棉、麻发卖；金属成品发卖；有色金属合金发卖；棕成品发卖；集拆箱发卖；石油成品发卖（不含化学品）；非栖身房地产租赁；住房租赁；电子产物发卖；通信设备发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；纸浆发卖；纸成品发卖；家用电器发卖；煤炭及成品发卖；电池发卖；汽车零配件批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　董事会下设的特地委员会有审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会、和2024年度，审计委员会召开了5次会议、薪酬取查核委员会召开了1次会议、提名委员会召开了2次会议、计谋委员会召开了1次会议。各特地委员会正在演讲期内均充实阐扬了专业劣势，操纵各自的特长正在公司财政办理、按期演讲、利润分派等严沉事项方面提出了科学合理，提高了董事会主要事项决策的质量。

　　拟签字项目合股人：吕建幕，1998年成为注册会计师，1998年起头处置上市公司审计，2013年起头正在中兴华执业，2024年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲合计5家。

　　③持续加强线上线下全域内容营销能力，加大店肆自播、消息流投放、短视频内容创做，立异内容营销体例。

　　2024年，公司董事会严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例和《公司章程》等相关，从切实公司好处和股东权益出发，认实履行了股东大会付与的职责，勤奋尽责地开展各项工做，鞭策公司持续不变健康成长。现将公司董事会2024年度工做环境报告请示如下。

　　2024年度，董事会严酷恪守消息披露的相关，按照中国证监会和上海证券买卖所消息披露格局及其他消息披露的相关，连系公司现实环境，实正在、精确、完整、及时发布会议决议及严沉事项等通知布告，2024年度共计发布通知布告61份，其他非通知布告上彀文件多份。董事会履行消息披露权利，确保投资者及时领会公司严沉事项。

　　④取海外供应商、物流公司、领取平台等成立慎密的合做关系，拓展商品品类、优化供应链系统、提高物流、资金流、消息流周转效率。

　　（3）集约集群、成链成长的准绳。沿着石墨新材料财产链条，正在石墨精辟及制备范畴寻找合适的投资标的，梳理下逛财产链标的公司，挖掘开辟石墨新项目，扩大石墨新材料项目储蓄，延长石墨新材料财产链结构。

　　审议通过了： 1、公司2024年半年度演讲和摘要； 2、关于调整上海荔之实业无限公司业绩弥补款领取刻日的议案； 3、关于召开2024年第一次姑且股东大会的议案。

　　演讲期内，公司正在日本、欧洲、南美的发卖市场连结不变，受美国、中美商业和等影响，对美国的出口下滑严沉。为连结营业的稳健运转，公司数措并举，以缓解此趋向！

　　审议通过了： 1、公司2023年度监事会工做演讲； 2、公司2023年度财政决算演讲； 3、公司2023年年度演讲和摘要； 4、公司2023年度内部节制评价演讲； 5、公司2023年度利润分派预案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案； 8、关于2023年过活常联系关系买卖施行环境及2024年过活常联系关系买卖 估计环境的议案； 9、关于会计政策变动的议案； 10、关于2023年度计提资产减值预备的议案； 11、关于子公司2023年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的议案； 12、关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票 的议案。

　　审议通过了： 1、关于调整公司第十三届董事会提名委员会委员的议案； 2、关于聘用公司证券事务代表的议案。

　　2024年，公司董事严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事办理法子》、《公司章程》以及《董事工做轨制》等相关法令、律例、规章等的和要求，诚笃、勤奋、地履行职责，认实审议董事会各项议案，对公司严沉事项颁发了看法，充实阐扬了董事的感化，为董事会的科学决策供给了无效保障。具体请见2024年度董事述职演讲。

　　（4）加大营销推广力度，加强品牌输出。提高养老品牌“新华锦长生”的度，进一步拓展营业范畴。搭建养老办事平台，以养老合做项目为圆心辐射该省、市地区其他养老项目，实现资本整合操纵的最大化。

　　、加强律例进修，认线年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上市公司管理原则》等法令律例和《公司章程》、《监事会议事法则》等轨制的进修，加强财政、法令等相关学问的进修，严酷按照要求加入监管部分组织的培训，不竭提拔营业程度。认实勤奋履职，严酷按照监事会议事法则和轨制运做，按期召开会议，进一步完美监事会的日常工做，依法列席公司董事会和股东大会，及时控制公司严沉决策事项和各项决策法式的性，从而更好地股东的权益。

　　公司以轻资产运营为从的运营模式开展养老迈健康营业，截至目前，公司供给征询及运营的养老项目笼盖青岛、威海等多个地域。由长生运营托管的“新华锦·长乐居”项目被评为“青岛市五星级养老机构”，入选养老办事尺度化试点名单；全面托管和运营的“小蓬莱康养社区”是崂山湾生态健康城第一个落地康养项目，构成“医、食、住、行、康、逛、学、乐、氧”九大办事板块及多项定制化办事；引进多方资本整合五渚河生态城，赋能康养财产，成为摸索夸姣糊口、成长康养事业的威海样版；取中国人寿合做开展了国寿嘉园·青岛公寓项目；同时，还结构赴日研学商务调查、国际管培生营业等。

　　（2）科技立异、高端成长准绳。继续取多家高校、科研院所合做，搭建手艺研发平台，鼎力引进科研人才，积极参取交换合做，逐渐构成产、学、研、用相连系的手艺立异系统，引领公司石墨财产走科技含量高、附加值高的立异成长之。

　　⑤延长财产链，提高附加值。操纵工场产能劣势，延长现有产物线，研发高附加值产物，缩短订单出产周期，提高供应链合作劣势。

　　演讲期根基每股收益-0。3120元，比上年同期下降354。49%，加权平均净资产收益率-10。3786%。

　　审议通过了： 1、公司2023年度董事会工做演讲； 2、公司2023年度财政决算演讲； 3、公司2023年年度演讲和摘要； 4、公司2023年度内部节制评价演讲； 5、公司董事会审计委员会2023年度履职环境演讲； 6、公司2023年度董事述职演讲-刘树艳； 7、公司2023年度董事述职演讲-孙玉亮； 8、公司2023年度董事述职演讲-满洪杰； 9、公司2023年度利润分派预案； 10、关于续聘会计师事务所的议案； 11、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案； 12、关于公司2024年度高级办理人员薪酬方案的议案； 13、关于2023年过活常联系关系买卖施行环境及2024年过活常联系关系 买卖估计环境的议案； 14、关于为子公司供给的议案； 15、关于操纵闲置自有资金进行委托理财的议案； 16、关于会计政策变动的议案； 17、关于2023年度计提资产减值预备的议案； 18、关于子公司2023年度未完成业绩许诺及相关业绩弥补的议 案！

　　①巩固优化现有营业。做好现有品牌客户的代运营，夯实正在天猫国际、抖音、拼多多、快手等代运营办事商的计谋合做地位，提拔品牌抽象取用户黏性。同时，持续深耕服饰、小家电、食物、酒店床品、母婴等多个消费范畴。

　　截至2024年12月31日，昌邑森汇资产总额30，813万元，欠债总额22，110万元，净资产8，703万元，资产欠债率71。76%，2024年度停业收入27，589万元，净利润-389万元。（未经审计）。

　　审议通过了： 1、关于变动会计师事务所的议案； 2、关于召开2024年第二次姑且股东大会的议案。

　　2024年，公司召开了1次年度股东大会，2次姑且股东大会。董事会可以或许按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关，严酷按照股东大会的决议和授权，认实、隆重的施行公司股东大会通过的各项决议。

　　联系关系关系：青岛中绵是公司持股30%的参股公司，系上市公司的联营企业，按照《企业会计原则第36号——联系关系方披露》《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，按照审慎性准绳，青岛中绵是公司的联系关系方。

　　此外，董事会将高度注沉并积极组织公司董事、高级办理人员加入监管部分组织的营业学问培训，不竭提高办理层履本能机能力，强化合规认识和风险义务认识。

　　Otaly等品牌的营业合做，进一步拓展抖音、快手等短视频平台正在服饰、食物、小家电等多品类商品的结构；加大当地糊口版块的拓展，构成办事和产物发卖的无效协同。

　　中兴华近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼：正在青岛亨达股份无限公司证券虚假陈述义务胶葛案中，中兴华被鉴定正在20%的范畴内对亨达公司承担义务部门承担连带补偿义务。

　　审议通过了： 1、公司2024年半年度演讲和摘要； 2、关于调整上海荔之实业无限公司业绩弥补款领取刻日的议案。

　　联系关系关系：青岛金汇是公司子公司青岛森汇副董事长刘书伟所节制的公司，按照审慎性准绳，公司将刘书伟认定为联系关系天然人，将青岛金汇认定为联系关系方。

　　其次，积极开辟市场，提高拥有率。营业部分加大出访各大市场的频次，通过优化发卖策略、提高客户对劲度等体例，不竭扩大市场份额，提拔正在欧美日等国的市场拥有率，构成潜力产物群。

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